Instituto Tecnológico de Santo Domingo

Diplomado Prevención de Lavados de Activos y Función de Cumplimiento en los Intermediarios Financieros

Diplomado Prevención de Lavados de Activos y Función de Cumplimiento en los Intermediarios Financieros

Dirigido a

Consejeros, directivos y mandos medios de las entidades financieras, sector asegurador, casinos de juego, entre otros. 

Contenido

  • Módulo I : La función de cumplimiento, la prevención del lavado de activos y de sus delitos precedentes.
  • Módulo II : Marco Internacional y mejores prácticas internacionales en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
  • Módulo III: Ley 155-17, sobre lavado de activos, su modificación, leyes y disposiciones complementarias del sector bancario, valores, seguros y sector real.
  • Módulo IV : Nuevos y ampliados requerimientos de debida diligencia y conocimiento del cliente.
  • Módulo V : Importancia del programa de cumplimiento y pilares básicos para su efectividad: ISO 31000 e ISO 19600
  • Módulo VI : Gestión de riesgos, prevención y cumplimiento: matrices, reportes e indicadores de monitoreo.
  • Módulo VII : Principales señales de alerta sobre el lavado de activos por sector y reportes.
  • Módulo VIII : Diseño e implementación de sistemas de control interno.

Información del Curso

    Fecha de Inicio del Programa: Miércoles, 28 Febrero 2018
    Días: Lunes y Miércoles
    Duración: 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
    Cupos disponibles: 25
    Inversión: RD$ 70,000.00